小说123

第1章 金融战局的开端（第2页）

资金流动异常检测：

·账户#MX3908近六个月净流出：17。43亿港元

·异常交易比率：94。6%（高危）

·对手账户：百慕大—迪拜—新加坡—瑞士

·交易类型：高频对冲基金套利，典型洗钱模式

异常账户关联分析：

·丰融银行旗下的私人家族信托，与五家对冲基金存在直接交易

·这些对冲基金的净利润远超市场均值，盈利率异常

·文谨初私人信托账户#ZX4721过去一年净增长380%

初步结论：文谨初利用对冲基金“虚假盈利”，洗白非法资金。

“这家伙还真是胆大。”关聿修冷笑，手指漫不经心地敲击着桌面。

“他用的是经典的‘对冲基金洗钱模型’。”

模型拆解：

1。建立多个私人家族信托，以合法名义转移资金。

2。利用对冲基金制造“虚假收益”，将长信基金会的捐赠款项转化为私人盈利。

3。通过多层结构的离岸信托，将洗白后的资金重新注入丰融银行。

4。最终，资金回流到钟鹏集团，邝卓霖与邝吕若衡掌控的实体。

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霍令仪的眼神沉了下来。

——如果她让这条资金链崩塌，就能让钟鹏集团面临严重的资金回流风险！

她微微勾唇，轻声道：“Ewan，我们要让他摔得够狠。”

关聿修轻笑：“正合我意。”

他在键盘上轻轻输入指令：

“启动AI交易对抗模型。”

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一周后，上午9:30市场开盘，丰融银行今天的开盘交易比以往更加剧烈，市场资金在短短几分钟内涌入，却又快速撤离。

“丰融银行今日股价下跌近10%，市场情绪恐慌。”

“有传闻称，瑞士信贷风控部对丰融银行的信用评级调整至‘高风险’。”

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SmartAI并没有直接干预市场，而是利用AI“制造市场信号”——

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AI量化交易算法伪造“高频交易撤单”模式，让市场误以为丰融银行流动性风险上升。

AI舆情分析系统精准推送“银行评级下降”的新闻，放大市场恐慌情绪。

AI资金监控系统锁定对冲基金的大额交易，触发风控机构的“自动风险排查”，导致机构投资者提前撤资。

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下午16:00，丰融银行总部